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2019-05-17  来源:名仕亚洲娱乐-徐州日报  作者:  编辑:网站编辑
核心提示:为深入贯彻全省银行业保险业2019年扫黑除恶专项斗争视频会议精神,5月13日,兴业银行徐州分行结合“一把手”讲合规活动组织开展了扫黑除恶专项斗争推进会,学习扫黑除恶相关法律法规知识,积极履行主体责任,
  

为深入贯彻全省银行业保险业2019年扫黑除恶专项斗争视频会议精神,5月13日,兴业银行徐州分行结合“一把手”讲合规活动组织开展了扫黑除恶专项斗争推进会,学习扫黑除恶相关法律法规知识,积极履行主体责任,强化思想认识。

根据监管部门要求,兴业银行徐州分行将下述行为作为排查重点:一是以授信放款作为空头承诺诱导企业借用民间高利贷作为过桥资金还贷,为黑恶势力高利放贷提供生存空间的各种扰乱金融市场秩序的行为;二是帮助、支持黑恶势力套取银行信贷资金再高利转贷的,为黑恶势力高利放贷提供资金来源与便利支持的各种显性和隐性行为;三是从业人员直接参与或勾结黑恶势力进行高利放贷、从中牟利、从事非法金融、金融诈骗等行为。该行还将排查方式与方法进一步创新,将排查工作与非法集资排查、账户管理排查、员工行为管理排查等工作相结合,并将排查工作作为一项常态化工作常抓不懈,持续对本行员工圈、客户圈、业务圈开展常态化风险排查,确保本行员工不涉黑,业务经营不涉黑。(记者 陈羿帆)

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